Федеральне бюро розслідувань Клівленда шукає потенційних інвесторів в уже припинила існування компанію BitConnect, яка функціонувала за схемою Понці.

 «ФБР розшукує потенційних жертв кріптовалютной піраміди BitСonnect, які купували токени BCС в 2016 році в рамках ICO, - йдеться в заяві

правоохоронного органу. - Основну частину часу купити, обміняти або продати криптовалюта компанії можна було тільки на власній біржі BitСonnect. До середини грудня 2017 року капіталізація BCC досягала позначки в $ 2.5 мільярда », - також повідомляє агентство.

ФБР пише, що піраміда впала в кінці січня минулого року, після того як два регулятора цінних паперів на рівні штатів публічно повідомили інвесторам про пірамідоподобной природі проекту. Згодом платформа BitConnect була закрита, а у інвесторів на руках залишилися лише нічого не варті токени BCС.

ФБР в своїй заяві просить потенційних жертв заповнити спеціальний бланк і таким чином надати інформацію про обсяг вкладених коштів, особах, які запросили їх в шахрайський проект, джерелі, від якого вони дізналися про BitConnect, і будь-яку додаткову інформацію, здатну допомогти розслідування та пошуку злочинців. Після аналізу наданої інформації ФБР може зв'язатися з деякими респондентами для отримання додаткової інформації.

Спеціальний агент Вікі Андерсон (Vicki Anderson) в розмові з Bloomberg Law зазначила, що це перша офіційна заява від ФБР з приводу того, що воно веде розслідування відносно BitConnect.

У жовтні 2018 року всі позови проти цієї кріптовалютной піраміди об'єднали

в один судовий розгляд.

За кілька місяців до цього, в червні, Федеральне бюро розслідувань заявило, що на той момент відомство вело 130 розслідувань, які пов'язані з криптовалюта.